RRC/Washington: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), otorgó una prórroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, extendiendo el plazo para la implementación de sanciones que prohíben ciertas transferencias de fondos con estas instituciones financieras mexicanas hasta el 4 de septiembre de 2025.
Esta decisión responde a los avances del Gobierno de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, en abordar las preocupaciones sobre presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, incluyendo la intervención temporal de estas entidades por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la transferencia de sus negocios fiduciarios a la banca de desarrollo.
Las sanciones, emitidas el 25 de junio de 2025 bajo la Ley FEND Off Fentanyl, acusan a estas instituciones de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa y el CJNG, aunque las entidades y la presidenta Sheinbaum han rechazado las acusaciones por falta de pruebas contundentes.
